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Fiscalização
A Receita Federal e a Polícia Federal deflagraram, em 3 de março, a Operação “Último Lance”, que tem como alvo empresas de fachada que utilizam laranjas para promover ocultação de relevante movimentação financeira.
publicado:
03/03/2020 17h47
última modificação:
04/03/2020 14h55
Estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Pindamonhangaba, Franca e Bauru. Além de realizar ações fiscais, a Receita Federal participa do cumprimento de mandados na capital paulista.
Os envolvidos poderão, em tese, ser processados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e ocultação indevida de valores.
O nome da operação se deve ao fato da atuação de grande parte das empresas investigadas ocorrer no ramo de leilões.
Fonte Oficial: Receita Federal
